Pack conformité agence
3 000 €HT, forfait
Votre dispositif anti-blanchiment complet, prêt pour un contrôle de la DGCCRF.
- Travail réalisé par un avocat partenaire spécialisé en LCB-FT
- Audit de 10 dossiers de transaction, comme le ferait un contrôleur
- Cartographie des risques sur mesure, avec les scénarios de blanchiment propres à votre activité
- Kit de procédures internes et de formulaires prêts à l’emploi (identification, vigilance, déclaration de soupçon)
- Formation e-learning de l’équipe incluse
- Périmètre fixé à l’avance : pas de facturation au temps passé